中国长城科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

原标题：中国长城科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《第七届董事会第十八次会议决议公告》（2019-024号）、《关于召开2018年度股东大会的通知》（2019-037号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2018年度股东大会的提示性公告。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二O一九年五月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码：360066；

2、投票简称：长城投票；

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、鉴于本次股东大会第12项议案需逐项表决，该逐项表决议案本身（简称“一级提案”）编码为12.00，对一级提案投票视为对其下各子议案表达相同投票意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月21日股票交易时间，即

上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城科技集团股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

上述委托事宜的有效期限自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

委托人名称： 委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/委托单位营业执照号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字/委托单位盖章： 委托日期：

备注：

1、以上审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“”做出明确投票意见指示。

2、委托人未作明确投票指示，则受托人可按自己的意见表决。

3、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案

非累积投票提案

1.00 2018年度董事会工作报告

2.00 2018年度监事会工作报告

3.00 2018年度财务决算报告

4.00 2019年度财务预算报告

5.00 2018年度利润分配预案

6.00 2018年度报告全文及报告摘要

7.00 向银行申请授信额度并涉及资产担保

8.00 为下属公司提供担保及下属公司之间担保

9.00 中电软件园为购买其开发项目的按揭贷款客户提供阶段性担保

10.00 利用自有闲置资金进行理财增效暨关联交易

11.00 中原电子收购中电财务部分股权调整暨关联交易

12.00 2019年度日常关联交易预计 作为投票对象的子议案数：（4）

12.01 与中国电子2019年度日常关联交易事项

12.02 与长城银河签署《2019年度日常关联交易框架协议》

12.03 与长城超云签署《2019年度日常关联交易框架协议》

12.04 与广州鼎甲签署《2019年度日常关联交易框架协议》

13.00 重大资产重组购入资产2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案

14.00 提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册资本变更修订《公司章程》

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